三名男子以从中国买防疫物资的借口, 诈骗100万欧, 被警方逮捕

《华人讯息网》最新消息，近日，西班牙警方捣毁了一个公司网络，该网络在2020年封锁隔离期间涉嫌向Gran Canaria, Galicia和马德里的多家卫生机构诈骗超过100万欧元原本用于购买防护设备的资金。

警方表示，此次行动中他们共逮捕了三名年龄分别为45岁、50岁和55岁的男子，三人都有过前科，罪名包括欺诈、挪用、伪造文件和虚假告发。

在第一次封锁隔离期间，他们将自己建立的公司引入了国家一级建立的向各医疗机构提供医疗设备的分销链。这些公司位于安达卢西亚和Cantabria，在Gran Canaria, Galicia和马德里开展业务，并利用中国防护用品（PPE）在西班牙的分销商业保护伞开展活动。

Gran Canaria Las Palmas的一家商业中介机构发现了其存在的可疑行为，随即向警方报告。Gran Canaria Las Palmas第7号指示法院与经济和财政犯罪部门的探员共同展开调查，最终发现了涉案公司在连锁经营中进行的大量欺诈性商业活动。

这两家公司参与的从中国进口医疗物资的业务都是不成功或不完整的。2020年3月至5月期间，三名被告从此类业务中挪用的资金达1,055,182欧元。这些资金被分割并转移到私人银行账户，其中一部分以前线人员的名义，通过模糊或欺诈性的概念转移到贸易公司，还有一部分被用来购买高价值的动产，比如高档汽车。

两名被告于上周在Santander被捕，另外一人则已经在监狱中因之前的案件而服刑。警方表示目前调查仍在进行中，不排除采取进一步行动的可能性。

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