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女首富或面临死刑!4.2万人受害→
当地时间3月5日
越南最大金融诈骗案
在胡志明市开庭审理
越南女首富、房地产商
万盛发集团创始人张美兰
及85名被告
被控参与侵吞120亿美元资产
(约合863.88亿元人民币)
据报道,现年67岁的张美兰涉嫌通过幽灵公司、贿赂政府官员以及她非法控制的越南第五大银行西贡商业银行(SCB),诈取相当于越南2022年国内生产总值3%的资金。
据报道,张美兰被指同西贡商业银行高层合谋,在2012年至2022年期间,通过欺诈手段在西贡商业股份银行安排2500多笔贷款,向万盛发集团及相关公司提供超过1000万亿越南盾的贷款,占到西贡商业股份银行在此期间发放贷款总额的93%。
调查人员认定,张美兰对西贡商业股份银行造成超过498万亿越南盾的损失。其中,在2018年10月至2022年10月间,张美兰和同案犯为满足个人需要,伪造916份贷款资料,累计骗取了西贡商业股份银行约304万亿越南盾(120亿美元,约合人民币863亿元)。该银行至今未能支付该笔款项,还产生超过129万亿越南盾的利息。
调查显示,张美兰的司机在2019年2月至2022年9月期间,从胡志明市的西贡商业银行总部运送总值逾44亿美元的现金,到她的住家和万盛发集团总部。
此外,张美兰还被控向国家银行督察组行贿,以期望获得对她及西贡商业股份银行的庇护。
警方已经确认
此案受害者多达4.2万人
这起大规模诈骗案震惊全国
引发数百人在河内和胡志明市
2022年8月,越南副总理黎文成明确表态,将加强对房企债券销售的监督,以避免投机和价格操纵;2022年9月,越南央行副行长陶明秀警告称,央行将加强对银行贷款的审查,特别是在房地产项目等风险领域。
来源:新闻坊、看看新闻KNEWS、羊城晚报、券商中国、新闻广角
编辑:王菁
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