查看原文
其他

【视频】侵占盗用公款700万和1900万,两登《今日说法》,情节比电影还精彩

财税闲谈 2024-04-11

江苏南京,一公司账户上的1,900多万元被财务总监詹某盗走。

公众号去年写过此事:

冒用身份应聘财务总监,盗用现金1900余万!南京警方侦破特大盗窃民营企业案


最近因为《今日说法》报道,再上热搜。


詹恩贵是1980年生人,湖北省黄冈市蕲春县檀林镇人,初中学历。


2005年的时候,在上海因为盗窃60万元被判入狱5年,后因表现良好,实际做了3年牢,2009年刑满释放。

出狱后因为有案底,工作不好找。2011年5月份,詹恩贵制作了假的身份证和西南财大的毕业证书,应聘四川巴南高速D5合同段项目部出纳岗位,还是国企单位。

“严格”的资料审核和面试之后,詹恩贵以肖励锐的身份如愿上岗。

随后因侵占公款700多万再次入狱,被央视《今日说法》报道。



他用了7年的监狱生活正常作息、按时劳动、一日三餐、坚持学习,一点娱乐干扰都没有,在监狱学的法律,还学了高级会计和CPA课程,七年有期徒刑结束后,詹某伪装成“学霸富二代”成为公司财务总监,利用相同手法再次作案卷走1,900多万元。


2019年,他以假身份和伪造的学历证书,以索某某(捡来的他人丢失身份证)名义应聘,这次学历是人大本硕连读,估计他对自己的专业知识相当自信了。

在通过几家公司面试之后,他的假证件被识破,但是有一家南京公司通知他去接受董事长面试。

面试中,詹恩贵侃侃而谈,董事长面了两个小时,聊了财务管理和投融资,评价专业能力可以,终于入职了,HR不称职啊,也许是因为有老总赞许加持就没有查学历真伪。

工作中,还把在狱中学到的财务和法律知识顺便发挥了一下:

入职两个月提供了财务管理改革方案;

代表公司应诉两个官司也取得满意的结果;

懂IT电脑平常会帮同事解决电脑问题;

代表公司投资了一亿多的项目。

工作能力如此突出,詹恩贵很快被老板器重和信任,给了独立办公室,从月薪2万涨幅到3万,相当于年薪36万了。

但詹某显然志不在此,在2020年春节期间,一举从公司盗用1900多万,并换成外汇准备出逃,最终被南京警方,换来的外汇还赚了60万。


中央电视台《今日说法》栏目在2013年曾对詹某某的相关案件有详细报道。2021年3月,詹恩贵次再登《今日说法》,成为该节目的“返场嘉宾”。


四川省巴中市中级人民法院

刑 事 裁 定 书

(2018)川19刑更560号

罪犯詹恩贵,别名占恩贵,化名肖利锐,男,1980年6月16日出生,汉族,湖北省蕲春县人,大学文化,现四川省巴中监狱服刑。

四川省巴中市巴州区人民法院于2013年10月17日作出(2013)巴州刑初字第201号刑事判决,以被告人詹恩贵犯职务侵占罪,判处有期徒刑七年,并处没收财产人民币50000元。责令被告人詹恩贵退赔攀枝花公路桥梁工程有限公司巴南高速D5合同段项目经理部工程款2720445.52元。

在刑罚执行中,本院分别于2015年12月31日、2017年6月30日裁定对罪犯詹恩贵减去有期徒刑五个月、六个月的刑罚执行。

执行机关四川省巴中监狱于2018年9月14日提出减刑建议,报送本院审理。本院于2018年9月14日通过互联网进行公示,依法组成合议庭审理了本案,本案现已审理终结。

执行机关四川省巴中监狱认为罪犯詹恩贵在服刑中能认罪服法,接受改造,遵守监规,积极参加政治法律学习,完成生产任务,确有悔改表现。提供了综合评审鉴定、罪犯奖励审批表等证据。

经审理查明,罪犯詹恩贵服刑期间能认罪服法,接受教育改造,遵守监规,认真参加政治法律学习,态度端正,积极完成劳动任务,多次参加工余劳动,累计获得4个表扬。

同时查明,罪犯詹恩贵于2017年8月3日退赔5万元,2017年7月12日退赔2.5万元,2016年11月23日退赔2万元,2016年12月30日退赔5万元,2013年10月18日缴纳没收财产5万元,财产性判项未全部履行;在考核期内消费额为6018.44元,月平均消费376.15元。

以上事实,有该犯减刑综合材料、监狱减刑假释评审委员会记录、罪犯减刑审核表,监狱历年评审鉴定表、罪犯计分考核积分转换审批表、改造奖励证实材料、财产性判项履行收据等证据证实。

本院认为,罪犯詹恩贵服刑期间能认罪服法,接受教育改造,遵守监规,积极参加政治法律学习,完成生产任务,多次参加工余劳动,确有悔改表现,符合法定减刑条件。依照《中华人民共和国刑法》第七十八条第一款和最高人民法院《关于办理减刑、假释案件具体应用法律的规定》第二条、第三条、第六条的规定,裁定如下:

对罪犯詹恩贵减去有期徒刑四个月的刑罚执行。

(刑期执行至2018年10月21日)。

本裁定送达后即发生法律效力。

审判长  刘伯梅

审判员  杨 垚

审判员  王 军

二〇一八年九月三十日

书记员  邓茳天

此外,围绕詹恩贵的第一次职务侵占攀枝花公路桥梁工程有限公司中国工商银行股份有限公司巴中分行打了一次官司,建设公司认为银行有责任,要求银行赔偿损失,一审判决银行担责,二审改判银行无需担责。





货币资金内控相关文章


电信和QQ诈骗类:

又有两家上市公司资金遭遇电信诈骗,会计是否需要赔偿?

上海今年单笔最高电信诈骗,财务一次性被骗3500万!

假董事长QQ群里发指令、真财务被骗走3505万元!

小心:QQ诈骗,财务人员是否要担责和赔偿?

1,350万!又一家上市公司遭遇电信诈骗


出纳挪用:

董事长助理兼出纳,挪用公司8000多万,豪车购买6辆

广西一出纳十年贪污及挪用公款1.69亿,买名车、包养情人、嫖娼等

私刻印章模仿签字,财务挪用900多万,只因身陷高利贷

出纳挪用公款网上下注,公司差点黄了!

90后出纳遭遇杀猪盘,盗用公司370万元做"理财",被定盗窃罪

这个出纳心太狠,侵占公司946万后亲手杀死儿子,自杀未遂被判刑

震惊!企业出纳挪用资金一个亿,澳门豪赌50次。老板说三年白干!

又一起,出纳挪用3000多万给男友,贷款银行、审计机构、企业都要反思!

出纳11年挪用2500万,财务审计副处长失察被判玩忽职守罪

【案例】出纳舞弊“过关斩将”,八年侵占资金过千万,控制活动接连失效!

拟IPO企业出纳挪用9000多万,证监会给13家IPO排队企业发监管决定书,财务违规五花八门


财务人员挪用:

【内控漏洞】财务人员伪造签字和付款审批单,挪用资金上千万

【内控漏洞】上市公司子公司财务人员侵占银行汇票,金额6900余万

冒用身份应聘财务总监,盗用现金1900余万!南京警方侦破特大盗窃民营企业案

90后女会计挪用公款2100万赌博,单位负责人涉嫌玩忽职守被起诉!

私刻印章模仿签字,财务挪用900多万,只因身陷高利贷

杭州某公司财务总监2年挪用2.6亿元用于赌博,已被提起公诉!

前财务总监2年挪用2.6亿, 社交电商创始人作出回应

国企普通会计,两年多挪用公款2500万,判刑13年

贪污公款300万,计算机专业80后出纳利用财务漏洞犯罪!

清纯女会计偷走公司上亿元买房买车,电影《寄生虫》情节在台湾真实上演

【内控漏洞】镇政府会计七年间贪污7000多万去赌球,一审被判无期

【内控漏洞】侵占公司930万打赏网络女主播, 镇江一会计被判七年并判偿还侵占款

天津港子公司财务涉嫌挪用1.5亿,拿什么保证不存在资金安全问题?

内控连载22:“螺丝钉”为何会生锈?——5000万元资金挪用舞弊案的思考

【内控漏洞】某上市公司女财务9年挪用公款3000万,公司财务和审计居然没发现!!!



银行相关案例:

交行工会员工贪污千万获刑9年,曾被纪委点名“小官巨贪”,多家行贿单位也被判

上海一外资银行女员工非法侵占1.1亿元,海内外购房10多套!

【内控漏洞】酒鬼酒“亿元存款失踪案”民事判决, 农行赔付5933.67万元

泸州老窖1.5亿存款失踪案真相公布 嫌犯逃泰国4年后被抓 判刑17年!
中国农业银行39亿票据大案真相曝光 北京分行被罚1950万 4人被终身禁业

不得不防的内控“阿喀琉斯之踵”——农行39亿元票据案评析

兴业银行10亿资金不翼而飞

美的集团10亿元理财资金遭“骗局”

内控连载04:货币资金内控案例——巨额银行存款失踪


货币资金内控分析:

内控连载09:销售收款存漏洞 嗜赌业务员挪用货款上百万

内控连载06:货币资金主要风险及内控建设要点

内控连载05:从两个案例看银行承兑汇票内部控制

内控连载:货币资金常见内控漏洞识别与应对(3)

内控连载:货币资金常见内控漏洞识别与应对(2)

内控连载:货币资金常见内控漏洞识别与应对(1)


本周日3月28日晚,马军生博士线上直播《企业资金内部控制实务与法规解读》,欢迎报名参加,可扫码或点击阅读原文

继续滑动看下一个
向上滑动看下一个

您可能也对以下帖子感兴趣

文章有问题?点此查看未经处理的缓存