一直以来，比特币等加密货币都与洗钱、逃税等犯罪案件联系在一起。但如今，执法机构正在使用去匿名化和异常检测等方式来侦查非法交易。一些想要利用加密货币来逃避法律制裁的罪犯，心里的如意算盘恐怕要落空了。

近日，韩国主流媒体JTBC爆出三星会长李健熙（Lee Kun Hee）拥有200多个海外账户，直至2011年，他都在频繁的通过这些账户取出资金，但是这些交易，李健熙都没有向韩国政府以及国税局上报。有网友猜测，不久后，韩国政府就会对这些账户进行征税。而比特币的优点也在此凸显：比起海外账户，它可以为人们提供更高程度的隐私以及财富自由。

上个月初，沙特首富Alwaleed bin Talal王子面临贪污、逃税和洗钱等多项指控，并遭到软禁。沙特当局表示，要想重获自由Talal王子需要支付70亿美元的罚款。具有讽刺意味的是，不久前，Talal王子刚刚通过媒体表达了他对比特币的谴责：他认为，比特币不受中央政府管制，也没有类似央行的机构进行调控，因此是一种泡沫。但随后，他信任的政府就卷走了他的全部身家。

对此，著名金融分析师Max Keizer表示，如果Talal王子把他的财富放在一个去中心化的价值存储中，就不会出现这种悲剧了。虽然这类观点看似在歌颂比特币的优点，但不可否认的是，在大多数人心中，比特币已经成为罪犯来逃避法律制裁的一种工具。

实际上，比特币以及其他加密货币自诞生以来，就时常与犯罪联系在一起。毕竟，加密货币对于4个主要的犯罪领域：逃税，洗钱，违禁交易和敲诈勒索来说，都非常的适用。更不用说加密货币盗窃类的罪案了。

虽然加密货币导致了执法机构与犯罪分子展开大规模的猫捉老鼠游戏，但执法者对这块领域的罪案追捕方面也有了新的技术进展。

匿名性的挑战

对不法分子来说，加密货币最具吸引力的地方就是匿名性。在洗钱这类犯罪活动中，他们的最终目的就是将个人身份与金融交易分开。因此，执法者在面对反洗钱（AML）罪案时都会特别关注嫌疑人是否使用了加密货币。

然而，比特币本身，并不是一个真正可以匿名的货币。巴克莱银行（美国）现金管理负责人Helene Rosenberg在最近发表的白皮书中解释说：“尽管比特币享有匿名的声誉，但所有用户都可以看到比特币交易的全部历史。因此，如果区块链技术（分布式账本技术）与一些监控工具相结合，实际上可以提高资金流动的透明度。”

然而，犯罪分子也很快认识到比特币的匿名性不足，于是，一些以匿名性著称的加密货币，比如零币（Zcash）、达世币（Dash）和门罗币（Monero）顺势诞生。此外，还有比特币利用洋葱路由器（Tor）进行交易，这使执法机构十分头痛：区块链技术将迅速发展，变得难以追踪。

正义的反击

然而，执法部门有一个突破口，那就是犯罪分子最终必须把手头的数字货币兑换为法定货币即传统意义上的“真钱”。

因此，充分观察这些交易，通过一些特定的识别模式可以对不法分子实现“去匿名化”。 ConsenSys金融与监管技术负责人Juan Llanos解释说：“在较高的层面上，可以采取两种方法来检测可疑活动：去匿名化和异常检测。这些技术中有一些已被广泛应用于传统的金融服务领域，特别是那些能够检测出交易数量、频率和速度的技术。”

异常检测是一种常见的执法策略，因为欺诈或其他犯罪行为不会遵循与合法行为相同的模式。 但Llanos警告说“不是所有的异常都表示存在非法活动，但监管人员可以以此检测出既异常又可疑的交易，并上报。”

这种检测可以归结为一种交易监控，在加密货币出现之前，这是在企业以及一些网络商店中成熟的技术。追踪和监控区块链内部和区块之间的流动性也可以用于监控一系列地址和资金流向。执法部门可以使用Nastel交易分析工具来进行取证，也可以用来查看一些看似不相关的链上和链下交易模式。

然而，目前虽然监管机构已经有了一些应对涉及加密货币犯罪的方法，但是罪犯仍然在不断作出技术创新，如果执法部门不去发展新技术，日后在监管方面肯定还会遇到新的难题。所以，在保证区块链技术健康发展的同时，要想打击犯罪，最有效的方法就是掌握比他们更牛的技术，才能更好地维护市场稳定。

参考链接：

https://cointelegraph.com/news/samsung-founder-to-be-fined-for-storing-billions-in-200-offshore-accounts-bitcoins-merit

https://www.forbes.com/sites/jasonbloomberg/2017/12/28/using-bitcoin-or-other-cryptocurrency-to-commit-crimes-law-enforcement-is-onto-you/#44542c373bdc

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