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新加坡洗钱案金额增至$30亿!再通缉2人,又查处$2亿豪宅、豪车、名牌包、珠宝...

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万事通说

洗钱案最新进展来啦!


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👇👇👇众所周知,新加坡不仅环境优美,还格外有钱,吸引了大批的富豪前来定居。有很多中国人不远万里来到新加坡工作,只为给家人创造更好的生活条件,然而临近春节,给远在中国的家人汇款时,账户却遭到冻结,说他们的账户与洗钱案有关,竟然遭到警方的调查!去年,新加坡曝出有史以来规模最大的洗钱案,金额高达28亿新元!继之前10名嫌疑人被抓后,案件在近日又迎来了新的进展。




新加坡洗钱案最新进展,

金额进一步扩大至30亿

有相关爆料说,新加坡洗钱案最新涉案金额进一步扩大到30亿新币(约150亿人民币),除了之前的10人被抓外,又有2人被通缉。

现在有证据表明,还有两人涉及新加坡的最大洗钱案件,分别是小灿(化名)和小强(化名)。两人是柬埔寨籍贯,在2023年8月份两人逃离新加坡后,消失得无影无踪。

据了解,嫌犯小灿持有中国护照,曾被警方扣押了超过1600万新币的现金及其他货币,还被警方冻结了总额超过1亿4500万新币的所有银行的存款,同时他名下的7套房产和10辆豪车同样被警方发出禁止动用指令,这让新加坡的洗钱案升级了。


另一位嫌犯小强,同样也是持有中国护照,警方扣押了超过18万8000新币的现金及其他外币、总额500万新币的所有银行卡金额,他名下的一辆豪车,也被警方发出禁止动用指令。


最新调查显示,在新加坡的最大洗钱案中,警方一共发现了55处房地产、15辆豪车、189个名牌包包、34件珠宝和5个名牌手表。


这些资产的总价值金额大约在2亿新币,加上之前调查的28亿新币,新加坡最大洗钱案的总金额扩大至30亿新币。



最新洗钱案调查显示,

新加坡林某又增加8项罪名!


最新通报显示,之前被抓的10名嫌疑犯中的小林(化名),他的犯罪又增加了8项罪名,这其中包括他豪掷555万新币,以妻子的名义购买的乌节路一家商场的产业。



这套商用房产总价值接近66万新币,是通过非常手段获得的。

当然,这项罪名的控状也是小林在2023年12月14日至2024年1月4日期间,在新加坡监狱的问话室中得到的答案,在这期间,小林一直拒绝在口供书上签名。

小林的8项罪名中,有3项是小林在2020年12月-2022年10月期间,三度与一名叫小杰(化名)的男子共同密谋的一项虚假陈述。

这些罪名的成立,为新加坡最大洗钱案的最终破解,又增加了一层助力。


新加坡出逃的两名嫌疑人,

曾靠网络赌博变身为富豪!

据了解,最新被通缉的嫌犯小强与之前10名被抓嫌疑人中的小海(化名)有生意上的关联。


小强是通过小海的公司推荐加入圣淘沙高尔夫俱乐部的,两人有生意上的往来。

小灿在菲律宾通过网络赌博平台成为富豪,之前他曾与此前28亿新币洗钱暗中的小水(化名)一起注册了中国台湾科技有限公司。

然而,在2023年8月份,28亿新币洗钱案曝光后,小苏和另外两名合伙人小灿和小强在9月份就消失得无影无踪了。



50亿洗钱案头目小森

曾在小斌的网赌平台打工


而在新加坡破获的这起30亿新币洗钱案中,有一个名叫小森(化名)的被告曾为小斌(化名)工作过。

据当时的报道,小斌的同伙中有一个叫小才(化名)的人负责网站的技术以及管理工作。等到网站开始盈利后,小斌又找到了他的两个同乡,小龙、小森跟他一起干。


小森在加入之后,主要负责网站的财务,当时每个月能拿到1万元人民币,这还仅仅只是底薪。如果网站有了盈利,他还能拿到5%的奖金分红。


没过多久,小斌就决定将网站从菲律宾迁移到赌博不犯法的柬埔寨。在这次的迁移行动中,小才负责网站搬迁,小森继续负责财务,小龙则负责协助小才管理网站中的客服。

到了2014年底,小森就取代了小才负责网站的全面工作。


在短短的两年时间里,这家赌博网站就有了高达18277万新币(约9.8亿人民币)的赌资。


直到2015年小斌落网,被中国判处3年有期徒刑,并处罚金300万元人民币。但在中国法院的判决中,并没有发现对于小森的判决。


新加坡成立跨部门反洗黑钱委员会只为打击洗黑钱活动

为了更好打击洗黑钱犯罪活动,新加坡将成立跨部门反洗黑钱委员会。



委员会由金融管理局、内政部、律政部、人力部和贸工部的政治职务担任者组成,而财政部及国家发展部第二部长英兰妮将担任主席。


部长表示,委员会的检讨工作着重在防止企业和架构被滥用,以及金融机构如何加强管控以及更有效地与其他单位机构合作,以防范和找出可疑交易。


同时也将检讨如何整合并加强各政府机构的监测能力,以便能更及时发现可疑活动。



总结


新加坡多管齐下,对洗钱活动重拳出击!万事通相信,在各方的共同努力下,新加坡最大洗钱案能够尽快告破......


针对此事,通心粉们有什么看法呢?


 The End - 



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