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美国司法部传将「进驻币安内部」进行调查
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日前传闻美国司法部即将在币安一案中进驻币安内部进行调查,据外媒消息,匿名业界人士透露确有此事,司法部将派调查人员进驻币安内部以调查日与美国客户往来的纪录。
最大加密货币交易所币安自去年起达成与美国司法部的和解,前执行长赵长鹏因此辞去CEO 一直引起关注,当前的调查行动已进入了下一步更严格的阶段,为了是全面调查清查所有参与其中的美国投资人。
据彭博社19日报导,币安为了配合调查,已通知合作经纪商全面根除美国投资者参与其中,这是自去年11月CZ 辞职后,去年11月的声明当中,币安仅呼吁客户「鼓励他们提供该客户不在美国的资讯」,而当前币安行为,无疑展现了配合美国监管更积极的一面。
证实美国司法部进驻?
去年11月时,美国司法部称所谓的「认罪文件」中就有提到,币安需自愿上缴所有交易纪录与个资,而当时新闻与业界也推测,因配合调查的程序繁琐,因此有可能由美国司法部派专员进驻币安内部,进行积极的搜证与调查。
20日Jinse Finance 发出消息(已删文),称在今年年初时就确定美国司法部将派人员进驻币安内部进行调查。
司法部调查员有调阅币安各种文件的权限,就当前时间来推断,当前美国司法部调查员很可能已经入驻币安办公室一段时日,美国与币安在当前调查进度上已「形同一家」。
与此同时,从业内知情人士确认此传闻的确切性,但更近一步的证实,仍待后续更多美国政府公开消息佐证。
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