【广州走出去原创】泰国数字货币交易所牌照是骗局吗？——泰国注册区块链业务法规详解

近几月来泰国“链圈”和“币圈”都异常火爆。

随着国内虚拟货币交易的政策环境不断趋严，国内很多“币圈”的朋友纷纷把目光投向了东南亚市场。这是为什么呢？

泰国国王玛哈·哇集拉隆功在2018年 5月 10号颁布下诏颁布关于电子资产法，这一举措也被行业内人士解读为泰国政府对虚拟货币持积极乐观的态度。《泰国数字资产法》为泰国境内合法从事虚拟货币交易业务提供了顶层设计。

7月24日，泰国财政部正式开始发放数字资产交易证书。

随着财政部对数字资产许可的公告生效，标志着泰国是东南亚第一个将数字货币交易合法化并且配套了实际落地配套法规的国家。泰国将数字资产定义为加密货币、数字代币以及其他电子数据单元。关于在泰国申请数字资产交易资格证的细则，请参考广州走出去公司的另一篇文章：
《泰国终于做了一件领先全球的事，率先发放数字资产交易资格证》

为了更好的帮助国内虚拟货币从业者进入泰国市场，合法有序的在泰国开展虚拟货币交易业务，广州走出去公司将《泰国数字资产法》的主要政策规定进行梳理如下：

首先，《泰国数字资产法》明确规定了本法规规定的“数字资产”是指加密电子货币和数字令牌。

“加密电子货币”指以变换服务，或者其他权利及数字资产为目的，由电子系统或者电子网络 建立的电子数据。包括泰国证券交易所规定的其他电子数据。

“数字令牌”是指通过电子系统或者电子网络建立起来的电子数据，规定个人在参与项目或者其他业务投资的权利，以及规定获得商品和服务的权利以及其他的特指权利。此外，按照发行人和持有人的协议规定，以及包括泰国证券交易所规定的其他权利证明数据。

其次，在《泰国数字资产法》中规定“数字资产业务”指以下业务经营:

 (1)电子资产买卖中心。

 (2)电子资产买卖经纪人。

 (3)电子资产商户。

 (4)以及证券交易部部长按照泰国证券交易部提议规定的其他电子资产。

《泰国数字资产法》还明确，向民众出售新发行的数字令牌，以出售数字令牌为目的的数字令牌发行者需要获得泰国证券交易办公室的批文，发行者只能是有限公司或者上市公司的法人，并且需要向泰国证券交易办公室（SEC）提交有泰国证券交易部规定的令牌出售资料表格和招股说明书草稿。

此外，数字资产经营者在获得泰国证券交易所的审批后，方可根据 28条规定任命董事或者经理。

此后如发现上述经营者符合第28条规定的禁止条件的情况。泰国证券交易办公室可以吊销许可，并通知数字资产经营者在吊销许可后15天内提交其他泰国证券办公室批准任命人的名单。

在数字财产经营操作中，经营者需要按照泰国证券交易部规定的规则，方法和条件操作。 证券交易所在规定上述的规则，方法和条件时需考虑到以下几点:

(1)有足够的运营资金以及风险保证金来源。

(2)客户的资产安全。

(3)防止电子偷盗以保护电脑系统和电脑文件，以及防止电子偷盗，或者其他原因造成的风 险。    

(4)起草对客户相关信息真实性的审查条文，以及反对为恐怖分子或者洗钱提供支持的条文。

当有以下行为时，泰国证券交易办公室有权禁止任何知悉或者持有数字令牌出售者或者数字令牌的重要内容资料的人: 

(1)以个人或者他人名义买卖数字令牌或绑定预售合同的。以下情况除外：

(a)依照法律，法院或者法律规定的，有权执行单位命令执行的。 

(b)依照自己知悉数字令牌出售者或数字令牌重要内容，资料前期签订的相关数字令牌预售合同规定行使。 

(c)不以个人名义，依法授权合法注册和许可经营者集资或者投资，决定数字令牌买卖或者数字令牌预售合同绑定的。 

(d)依照泰国证券交易部规定,不以侵占他人利益为目的的行为。

(2)不管以任何方式直接或者间接公布内部资料，并知悉资料获得者将会利用该资料买卖数字令牌或者绑定数字令牌预售合同的。除了泰国证券交易部规定的不以侵占他人利益情况以外。

同时，第40条、41条和46条规定，禁止任何人有以下行为: 

(1)禁止任何人宣布，传播或者保证虚假事实，或者不正确的财政状况重要内容，或者数 字令牌出售者的其他操作资料，数字令牌的买卖价格等对数字资产价值或投资者决定造成影响。

(2)禁止任何个人用虚假或不完整的资料分析猜测数字令牌出售者的财政状况，其他成果资料，数字资产重要内容，数字资产买卖价值。以及扭曲分析或预告将会对数字资产价值，和数字资产投资者造成影响。

(3)数字财产买卖订单或者数字财产买卖造成大众对数字资产价值或者数量误解的。 

(4)持续提交数字资产买卖订单或者数字资产买卖。以造成数字资产价值或者数字资产数额与 市场行情不符。

上述这几条可以明确看出泰国政府对“空气币”的监管态度，如果存在虚假传播或虚构财务状况等行为的ICO项目将被严令禁止。此外，该法还规定如有一下行为将被认定为具有犯罪倾向：

(1)为了电子资产结算或者电子资产相关买卖而开立银行账户，电子资产账户，或者共有账户；

(2)为了数字资产买卖或者数字资产相关买卖收付款，而同意他人利用自己的数字资产账户， 或者公共账户； 

(3)同意他人利用自己的数字资产买卖账户；

(4)相互结算或者接纳数字资产买卖额；

(5)相互利用对方的资产做担保；

(6)同意他人利用自己的数字资产账户结算；

(7)数字资产账户相互转账或者接受转账；

在此法颁发前从事数字资产交易的经营者，并且经营内容需要申请批文的。如果继续经营需要从该法生效起 90天内提交该法规定的批文申请书。获得批文后可以继续经营直到批文过期。

从泰国《数字资产法》来看，泰国虽然允许数字货币合法化，但是对“空气币”的监管是异常严格的。如此严格的法规有效避免了国内“币圈”的各种骗局在泰国死灰复燃，只要在监管部门的法律框架下合法开展区块链数字货币交易是受到泰国政府保护的。

泰国工作签证｜泰国旅游签证｜泰国商务签｜泰国税收政策｜泰国公司注册｜对外投资备案｜来华工作签证｜泰国最低工资标准｜泰国留学签证｜泰国探亲签证｜泰国商标申请｜泰国出入境卡填写｜泰国落地签