深圳再通报6家P2P案件： "投之家""发财树"10嫌疑人被捕

深圳梦 2021-02-21

10月16日，深圳市公安局南山分局（以下简称“南山分局“）通报了“中融投”、“投之家”、“零钱罐”、“利民网”、 “发财树”及“发财猪”这6家P2P平台的案件情况，并表示持续加大对涉嫌非法集资犯罪P2P平台的侦办力度。

相关平台的犯罪嫌疑人被批准逮捕

南山分局的通报显示：

●对采取刑事拘留措施的“中融投”案件犯罪嫌疑人邓某健提请南山区人民检察院批准逮捕；

●对“投之家”4名犯罪嫌疑人批准逮捕；

●9月7日南山区人民检察院对“发财树”6名涉案犯罪嫌疑人批准逮捕，并由南山分局依法执行逮捕。

●对于“发财猪“的犯罪嫌疑人胡某周、沈某卿（两家均被杭州警方依法逮捕），南山分局民警出差杭州继续对进行提审，对发财猪公司股权变更涉及的相关人员进行核查。

●另外，“发财树“实际控制人熊某还在追捕中，南山分局将继续加大对其追捕力度，今早将其抓捕归案。

全力做好追赃挽损工作

南山分局表示，持续加大对涉嫌非法集资犯罪P2P平台的侦办力度，全力做好追赃挽损工作。如约谈“中融投”案件中两家合作方负责人，敦促加快对借款企业、个人的催款力度；加大对“投之家“涉案银行的账户审计力度等。

一组数据

上述平台冻结及回款为300多万元-1.2亿元不等

南山分局统计，目前上述平台冻结及回款为300多万元-1.2亿元不等。其中：

●“中融投”专项资金归集共回款250万元，冻结及回款共计343.7万元；

●“投之家“专案保证金专户共归集资近1.2334亿元；

●“零钱罐”冻结430万元，归集账户资金1966万元；

“利民网”回款总金额共计8430.5万元；

●“发财猪“目前归集资金监管账户8万元，冻结账户595万元，合计追回资金603万元。

附：对“中融投”、“投之家”、“零钱罐”、“利民网”、 “发财树”及“发财猪”平台的案件情况通报（上下滑动查看↓）

来源：蛇口消息报、深圳公安局南山分局

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