我是案外人，但千万财产会被随时划走

我生活在美国硅谷，职业是投资基金CEO，帮助别人理财和投资。

2022年7月12日，我发现：我在币安交易所的数字货币账户被重庆市黔江区警方冻结了。

经过与警方联系，警方告知：他们侦破的一个网络赌博平台，资金穿透，通过银行账户买u，打到了我的币安地址。

警方还向我提供了我在币安交易所数字货币的转账记录。

然而，这些涉及到几个亿美金的涉案转账记录，大部分是我自己在不同区块链上钱包地址的互相转账记录。

因为在defi挖矿的过程中，为了收益最大化，我经常需要在USDC-USDT-BUSD-DAI这些稳定币之间进行转换和跨链，而币安因为速度快，手续费低，而且作为全球最大的交易所，我觉得值得信任，因此成为我跨链和转换的首选，结果想不到这些自己的地址被列为犯罪嫌疑人地址。

同时，重庆黔江区公安局要求我提供职业、资金来源等情况。

我与律师沟通，律师认为：我并不是公职人员。我只是普通公民，并没有义务向警察说明这些情况。公职人员如果不能说明资金来源，有一个罪名是：“巨额财产来源不明罪”。但是我作为普通公民，根据无罪推定原则，我没有义务向警察告知这些情况。

尽管如此，我还是理性克制地回复了邮件，讲述了我的工作，投资经历以及资产来源组成。

11月2日，我又收到一封重庆黔江区公安的来信：要求我一个月之内提供所有的交易数据，证明我的财物来源是合法的，否则就处置我的财物。

这让我更加不安：我已经按照警方要求，告知了我资金的来源，但他们显然不满意。

不能继续证明我财产是合法的，就可以处置。那么，就代表任何人的财产，都有向警察汇报和证明合法的义务。不能证明无罪就是有罪？

我知道一点法律常识：证明有罪是警方的义务。

我认为：我之后的任何证明，警方都不会满意。

之后，重庆黔江区警方向我提供了一份他们单位自己制作的鉴定书。

结论是：“将爱”平台赌博资金通过区块链钱包作为中转过度账户，使用多节点、多层级的方式转移资产，最终进入我区块链钱包，形成资金沉淀。

我从来都没有听说过这个赌博平台，更没有参与过任何的网络赌博。仅仅凭借这么一份鉴定书，不仅仅可以冻结我的财产，据说，案件进入法院之后，有了判决书，就可以直接划走这笔财产。

我正式委托了北京张凯律师。我们一致认为：重庆黔江区公安机关涉嫌违法，甚至犯罪。

张凯律师向重庆市黔江公安局邮寄了律师函，指该局在整个过程中多违法，严重违反无罪推定原则

同时，向各个监管部门投诉控告。我们也收到个别单位立案回复，但至今没有实质推动。

之后，我们得知，该案件已经进入黔江区检察院。

重要的是：我在该案中并不是犯罪嫌疑人，我只是案外人。

我此时多么希望我是犯罪嫌疑人，至少我可以看到案卷，知道自己错在哪里，也可以委托律师为自己辩护，可以行使刑诉法里规定的权利。

但，我只是一个案外人。我的几千万财产却可以被冻结，并可能随时划走，

《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百四十四条以及《公安机关办理刑事案件程序规定》第二百三十七条均明确规定：冻结的对象是犯罪嫌疑人的账户。

《最高人民检察院、公安部关于公安机关办理经济犯罪案件的若干规 定》第五十四条之规定，只有以下四种情形，接收犯罪资金的账户才能被冻结：一、明知是违法所得；二、无偿或者以明显低于市场价格取得；三、通过非法债务清偿或者违法犯罪活动取得；四、通过其他恶意方式取得。

我通过在美国合法注册的投资基金接受虚拟货币投资的行为，不符合上述任何一种应当依法冻结的情形。

我咨询律师得知：如果我真的具备上述四种行为，我会构成刑法312条，掩饰犯罪所得罪。

这些也都需要公安机关提供证据。同时，我也可以作为掩饰犯罪所得罪的嫌疑人或被告人为自己辩护。

然而，本案中，我只是一个案外人。

币安交易所告诉我：审查完成之前，我的账号将受到限制。除非执法机关出示相关案件的法院判决书，否则我在平台的资产不会被扣押。

也就是说：只需要一份法院判决书，我作为一个案外人，价值几千万的数字货币就会被扣押。

这无异于光天化日之下明目张胆抢钱。

我与张凯律师达成共识，我们认为：这不单单是涉及我个人财产的案件，而这是一起滥用公权力危害公民财产权安全的事件。公权力如果可以这样滥用，将会祸国殃民。

这更是相关贪腐人员，在十八大之后不收手，继续作恶的案例。会直接危害到了市场经济的稳定和国家的安全。

面对强大的公权力，我无能为力，只有发表在网上，并不停的告下去。

请问黔江区公安局主管经侦的潘桂芳常务副局长，针对我这些疑问，您可否给我一个合理的答复呢？