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经济

加密货币浪漫骗局:当信任变成财务噩梦

Bitrace Bitrace 2023-09-14
“杀猪盘是结合了投资欺诈与情感欺诈的新型骗局,近两年欺诈者假借区块链技术噱头,通过网恋的形式诱导他人参与虚假投资,进而骗取钱财的事件高发,给无辜者造成了巨大的、难以挽回的损失。本文,Bitrace旨在通过展示一个真实案例,揭露加密货币杀猪盘的危害。”

一则好友请求突然出现在李女士(化名)的微信上,尽管并不知道对方是谁,但陌生头像里的男人温文尔雅,李女士并未犹豫便通过了申请。

此时是2023年2月,她并不知道就在三个月后,自己将被骗走一百多万元,而其中大部分资金来自信用卡、网贷,以及朋友借款。


相识就是缘分

对方自称王先生(化名),在经营实业的同时也会在各地考察投资,“恰好”李女士也有一些招商资源,两人的关系也因此随着日益频繁的聊天而熟络起来。王先生会把自己去全国各地考察、投资的照片发给李女士,照片中不经意夹杂着几张自拍照,照片里的他开着豪车戴着名表,俨然一副事业有成、帅气多金的模样。

4月份的一个下午,李女士向他表露了自己的羡慕之情:身边的朋友都住着带院子的别墅,日子过得十分舒坦,但碍于自己性子急难以赚到钱。王贴心地安慰:“你放心,有我在有些事情就很容易可以办到。现在实业是不好做,相识就是缘分,八点商学院有个分享会议,可以听一听。

这是李女士第一次从他口中得知“高瑞商学院”这个项目,在会议上她了解到这是一个区块链投资项目,参与者需要自行购买泰达币(以下称USDT)用于认购份额,到期后便可连本带利获取高额收益。



钱是为你自己挣的,知道吗

王先生称,高瑞商学院这个项目,即使是短期投资也有高额回报,自己已经参投了多期。在他的鼓动下,李女士跟投了一期,确实获得收益,而听说李女士手机破旧,王为了获取对方信任甚至主动为其购买最新款的手机,这令李女士更为之动容,误以为遇见良人。

见时机成熟,王劝说李女士开设高瑞商学院的工作室,担任区域推广工作,承诺开设工作室的资金将于月底由公司报销,并抛出“等工作室业绩达标后,我会带你前往香港总公司参加盛会”的橄榄枝,同时施展情感攻势,嗔怪李女士的质疑令其十分伤心。一套组合拳下来,李女士决定追加投资,最终通过四处借贷的形式,累计购买投入了价值一百多万元的USDT,还附带身边的朋友一起参与。


她拿不回自己的钱了

正当李女士沉浸在工作室成立的欢悦与对未来的幻想中时,昔日对自己关怀备至的万先生忽然消失在网络中,投资款无法提现,不懂加密技术的自己也不知如何追踪,面对巨额欠款与亲朋好友的失望,李女士陷入了崩溃。

5月初,多名与李女士一样深陷“高瑞商学院”杀猪盘骗局的受害人找到Bitrace寻求帮助,根据求助者们提供的信息,一条罪恶的加密资金清洗路径徐徐展现在我们面前。


据不完全统计,“高瑞商学院”杀猪盘已骗取价值约1487万人民币的USDT。Bitrace的链上分析表明:
  • 欺诈团伙用于接收投资者认购资金地址的初始手续费来自赌场。这些赌场大多位于东南亚,境内执法单位难以管辖,且相关业务在境内并不合法,更不可能对出入其中的加密资金进行管控,往往难以对赃款做进一步追踪;

  • 后续资金快速拆分、转移以躲避追踪。这意味着对于普遍长达数月的欺诈活动而言,当受害人发觉自己被骗的时候,资金往往早已清洗完毕;

  • 部分资金进入交易所变现。中心化交易平台的otc市场,也是黑灰产常用的变现场所;

  • 部分资金进入地下水房。这批加密资金进入水房后,对应款项的法币资产则会汇入欺诈团伙的银行账户,欺诈者通过这种方法实现了变现与资产洗白跨境。


几个月来,李女士一直无望地给“王先生”发送信息,请求他归还资金。但对于本案的受害人而言,想要挽回损失的资产,可能还有很长一段路要走。


如何从链上分辨加密货币投资骗局

Bitrace认为,加密货币投资骗局并非难以识破,只要掌握基础的链上分析能力,即使是小白也可以通过以下几点从链上识别加密货币投资骗局:

1. 观察资金转移规律,专业的交易所往往会给用户分配独立的充值地址,如果没有,可能会有风险;
2. 观察充值地址资金动向,如果转入后不久便转至多个其他地址,则存在较大风险;
3. 观察关联地址的交互情况,如果交易次数较小则不符合一般交易平台的业务特征;
4. 使用专业的区块链浏览器对相关地址进行资金审查(例如Bitrace),这类工具对网赌、欺诈、灰黑产、洗钱地址都有标注。

最后,如果您已经遭遇了加密货币欺诈,请随时联系#Bitrace ,我们会为您提供基础的数据分析与挽损服务。


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