2024年3月12日，人民银行吉林省分行发布的行政处罚信息显示，吉林亿联银行股份有限公司(简称“亿联银行”)因“违反防范电信网络新型违法犯罪有关事项规定”等3项违法行为，被罚758.34万元。时任亿联银行财富创新部专家孙琦对上述3项违法行为均负有责任，被罚25.53万元。
据了解，近两年反诈罚单成为了备受关注的处罚类型，多家银行和支付机构曾被罚。
《反电信网络诈骗法》对银行提出多项要求。包括银行业金融机构、非银行支付机构应当对银行账户、支付账户及支付结算服务加强监测，建立完善符合电信网络诈骗活动特征的异常账户和可疑交易监测机制等。