干货 | 虚拟货币犯罪愈演愈烈，如何高效开展链上犯罪追踪分析？

Original 七星锤七星实验室 2022-09-13

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今年5月15日，将迎来第十三个，全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日。

近年来，经济犯罪高发，新型经济犯罪不断出现，尤其是传销、洗钱、非法吸收公众存款、非法集资等涉众型经济犯罪日渐突出，涉案金额大、受害人众多、手法不断更新，严重危害社会稳定。

而在这些愈演愈烈的经济犯罪中，虚拟货币的身影越来越多，被作为新的犯罪手段应用于各类经济犯罪活动中，并造成巨大的经济损失。如何痛击虚拟货币犯罪成为打击经济犯罪中的重要一环。

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为助力经济犯罪、虚拟货币犯罪打击，我们在经侦宣传日期间准备了系列精彩活动，大家可提前锁定公众号，第一时间获取活动信息。

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在虚拟货币犯罪打击中，链上地址、资金追踪分析是案件侦破的关键一环。成都链安为一线民警打造的链必追—虚拟货币案件智能研判平台（以下简称链必追），打破链上犯罪追踪盲区，通过一个涉案地址即可掌握涉案金额、资金流向、交易概况、监控地址资金变动等信息，为案件后期侦办提供思路和数据支撑。还可对涉案地址进行深度分析、多地址关联分析、资金盘分析报告导出等，助力虚拟货币犯罪案件精准打击。

链必追—地址分析

链必追—调证分析

除了链必追虚拟货币犯罪打击工具，我们还可以提供案件前、中、后期全链条技术支持服务，服务能力和实力得到了客户的一致认可。而且在近期的一起案件技术协助中，我们还成功帮助客户追踪到了通过混币平台Tornado Cash（龙卷风）混币后的资产流向（众所周知，流向混币平台的资金是非常非常难以追踪的）（黑客的天堂？Tornado Cash混币后的资产如何快速追踪？）。

目前，我们已服务上千家执法机构，成功协助破获案件总涉案金额数百亿。

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授人以鱼更要授人以渔。在产品和服务之外，我们还通过成都链安实战研究基地（专为执法民警打造的集培训、学习、交流、行业资讯推送、专业技术支持、案件协助、专业问题在线答疑等于一体的国内最专业、最活跃的虚拟货币犯罪打击生态社区。）提供虚拟货币犯罪打击实战培训。截至目前，已开展相关培训活动50余场，培训内容涉及虚拟货币犯罪打击基础知识科普、犯罪手段分析、犯罪趋势研究、打击实战演练、案件侦办思路分享等。授课讲师为公司拥有多年虚拟货币犯罪打击实战办案经验的高级技术专家、行业内的技术大拿和经验丰富的公安民警。在这里，无论是从事虚拟货币犯罪打击的新手民警还是经验丰富的大佬都能找到您所需要的学习内容。而且社区已汇聚了全国各地千余位虚拟货币犯罪打击民警，学习经验随时随地交流。现在入群，还可享受学员专属的8大升级福利。（加入我们8大升级专享福利马上获取）

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为打击日益猖獗的虚拟货币犯罪，采用虚拟货币犯罪打击工具和服务开展链上犯罪追踪，可以为案件侦办挖掘更多的线索、提供更多的侦办思路。

另外，据外媒报道，近日美国纽约州金融服务部（NYDFS）发布了一份《区块链分析使用指南》，其中鼓励加密公司使用区块链分析服务和工具，作为预防和管理金融风险和可疑活动的最佳手段。这也说明链上追踪分析服务和工具将成为链上犯罪打击的重要手段。

如果您有虚拟货币犯罪打击产品和服务需求，可直接联系我们。

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