公安部最新专项打击政策：直播、支付、游戏等行业刑事风险解读

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3月21日，公安部召开全国公安机关打击治理跨境赌博工作会议，公安部党委书记、分管日常工作的副部长王小洪出席并讲话。公安部党委决定，自今年3月起，在全国开展为期6个月的严打跨境赌博专项行动，打击重点为跨境赌博犯罪生态链条，包括资金链、技术链、推广链四方面，并要求各级公安机关主要领导负责，公安部严格督导落实。

本文结合公安部历年专项行动实施背景，介绍了全国公安机关打击治理跨境赌博工作专项行动的工作要点，对支付行业、直播行业、应用程序分发平台、科技行业、游戏行业等重点行业的刑事风险进行了提示，并针对相应刑事风险给出了合规建议。

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文 | 王英光 北京市隆安律师事务所 灰犀牛团队

来源 | 灰犀牛观察

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会议内容要点

1. 专项行动重点工作内容

要紧盯重点案件，深挖彻查、精准打击，彻底摧毁跨境赌博集团在我境内招赌吸金网络，最大限度挤压跨境赌博犯罪空间。

要紧盯重点问题，加强国际执法合作，同步严厉打击涉我电信网络诈骗、毒品、绑架等犯罪活动。

要坚决斩断跨境赌博犯罪生态链条，做到打防并举、标本兼治。

要治理好资金链，与有关单位密切配合，坚决清理整治第四方支付等涉赌资金流转通道。

要治理好技术链、推广链，大力封堵涉赌网站和应用程序，依法打击跨境赌博直播活动，坚决遏制跨境网络赌博蔓延之势。

2. 专项行动督导落实措施

要加强组织领导，各级公安机关主要负责同志要亲自抓，加强上下联动、左右协同，构建更加务实高效的工作格局，推动打击治理各项工作有力有序开展。

要做好督导通报工作，对治理成效突出的予以表彰奖励，对工作缓慢拖沓的予以及时通报，对问题突出的重点地区进行重点约谈、挂牌整治，对失职失责的严肃追责。

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会议内容简要解读

1. 专项行动重点工作内容解读

本次专项行动并不仅仅局限于对开设赌场或组织赌博的犯罪团伙作为工作重点，而是仍将工作重点放在对生态链条的打击，重点打击为跨境赌博集团提供配套服务的各类产业，从资金、技术、广告推广等方面进行重点打击和整治。此次专项行动的打击重点，也符合近年来公安机关对涉网类犯罪的整体打击形势，注重对重点刑事案件的上下游帮助行为进行溯源，案件侦办与链条打击并重。

从近几年来公安机关的打击重点看，2019年重点打击的侵犯公民个人信息专项行动是对下游网络贷款行业暴力催收（涉黑案件）提供帮助，2021年的断两卡专项行动是对境外电信诈骗团伙收取诈骗钱款提供帮助。值得强调的是，2020年也曾开展打击跨境赌博专项行动，打击重点为向跨境赌博集团提供资金支付通道的支付公司和搭建赌博网站的技术公司，本次专项行动首次提出“推广链”这一上游链条环节，涉及应用程序和直播平台。

2. 专项行动督导落实措施

会议中公安部特别强调，专项行动由各级公安机关主要负责同志亲自抓，按照公安机关首长负责制的特点，主要负责同志可能为各省、地市、区县公安机关的厅局长。另外，公安部对各级公安机关制定了严格奖惩措施，对治理成效突出的予以表彰奖励，对工作缓慢拖沓的予以及时通报，对问题突出的重点地区进行重点约谈、挂牌整治，对失职失责的严肃追责。

在上述督导落实政策下，公安机关的打击积极性会明显提升，不会仅限于对已发生刑事案件进行被动处理，会发挥自身主观能动性主动挖掘案件线索，在此过程中部分企业由于自身合规瑕疵而引发刑事风险的可能性会大大提升。

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重点行业刑事风险提示

涉网类犯罪自身特点决定其必须有上下游全产业链配套支持才能实施，这也与公安机关的打击重点相契合，加之上下游并不存在事前同谋的行为难以认定为共犯，故涉及的刑法罪名多为帮助信息网络犯罪活动罪、非法利用信息网络罪、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪等帮助犯正犯化或下游犯罪相关罪名，这导致部分企业在与涉网类犯罪团伙发生关联时，很难证明自身对犯罪行为不明知而引发刑事风险。根据专项行动的工作内容判断，如下互联网行业刑事风险可能会大幅提升。

1. 支付行业

包括传统的第三方支付公司和聚合支付公司，以及为虚拟货币场外交易提供服务的交易平台。尤其聚合支付公司，也即会议中提及的第四方支付，一直是跨境赌博专项行动打击的重点。跨境赌博案件具有涉案人员及证据均在境外的特点，但参赌人员大多为境内人员，这就大大提升了公安机关打击此类犯罪，故仅能将工作重点转移至境内的赌资支付。部分企业由于自身经营管理问题，导致与跨境赌博集团赌资产生关联，就可能引发自身的刑事风险，轻则账户被冻结重则企业主身陷囹圄。据不完全统计，在2020年打击跨境赌博专项行动中，就有数十万企业账户被冻结。

2. 直播行业

直播行业是今年打击跨境赌博专项行动首次提出的行业领域，也可能成为公安机关机关整治和打击的重点。部分企业可能不存在为跨境赌博团伙提供服务的行为，但平台上涉及的一部射幸活动，在公安机关打击赌博类犯罪压力较大的情况下，也可能造成刑事风险显著提升。

例如：目前直播行业中经常出现的“开宝箱”，其本质即为是一种射幸行为，如果涉案金额较大的情况下，不排除被认定为赌博类犯罪的可能性。

3. 应用程序分发平台

大型的应用程序分发平台均有严格的审核措施，对违法或不合规的应用程序也会采取下架等处置措施。而部分规模较小的应用程序分发平台审核措施可能相对较弱，如被部分跨境赌博集团利用成为其推广赌博类应用程序的渠道，分发平台在很大程度上会被认定为“明知”为犯罪活动而提供帮助，进而触碰刑法红线。

4. 科技行业

科技公司搭建赌博网站以达到其牟利的目的，一直是公安机关打击的重点，大部分人员均被认定为赌博团伙的共犯。但正规的科技公司一般不会为赌博团伙提供服务，但应防范公司内部技术人员私自决定开发赌博网站，以致因员工的个人行为而引发公司的刑事风险。

5. 游戏行业

游戏行业是与赌博关联最为密切的行业之一，尤其是经营诸如“捕鱼达人”等射幸类游戏的公司，在打击网络赌博形势严峻的情况下，刑事风险也会相应的提升。

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合规建议

企业虽不存在为跨境赌博集团提供帮助的主观故意，但在合规措施存在瑕疵的情况下，客观上又确实与赌博活动产生关联，在很大程度上会被认定为对涉赌类犯罪的帮助行为。尤其在涉赌类犯罪打击形势较为严峻的情况，建议企业应不断增强自身的合规措施，防止与涉赌类犯罪活动产生关联，至少在存在刑事风险时能提出有利的抗辩依据。

一是加强对自身企业资金流的监管，对来源不明或与实际经营业务不符的资金加强审核，不对陌生来源的款项进行转账；

二是针对平台类企业，应加强对平台内商户、用户发布内容、产品或服务的审核，防止自身平台成为推广赌博服务的渠道；

三是对经营射幸类游戏的相关企业，应防止赌博团伙利用自身经营游戏开展赌博活动，而被动为赌博活动提供帮助；

四是科技公司应加强自身内部管理，对所开发的应用程序或网站进行风险评估，判别是否存在可能从事赌博活动的功能，防止被动成为赌博团伙的帮凶。

结语

跨境赌博一直是国家严厉打击的重点犯罪领域，本次专项行动的启动预示着该项工作将成为执法机关近期工作的重中之重。

处于敏感行业的相关企业，只有及时梳理自身商业模式、内部运行关键环节和节点、上下游企业合作情况，积极做好自查、自改，才能更好地应对执法检查，确保企业合规、健康运行。

附新规原文：

全国公安机关打击治理跨境赌博工作视频会议召开

持续保持严打高压态势

扎实抓好打击治理跨境赌博各项措施落实

2022年度全国公安机关打击治理跨境赌博工作视频会议3月21日召开，公安部党委书记、分管日常工作的副部长王小洪出席并讲话。会议强调，要增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，按照打击治理跨境赌博工作第四次专题会议部署要求，准确把握新形势新要求，扎实抓好打击治理跨境赌博各项措施的落实，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

会议要求，要持续保持严打高压态势，确保打出声势、打出成效。公安部党委决定，自今年3月起，在全国开展为期6个月的严打跨境赌博专项行动。要紧盯重点案件，深挖彻查、精准打击，彻底摧毁跨境赌博集团在我境内招赌吸金网络，最大限度挤压跨境赌博犯罪空间。要紧盯重点问题，加强国际执法合作，同步严厉打击涉我电信网络诈骗、毒品、绑架等犯罪活动。要坚决斩断跨境赌博犯罪生态链条，做到打防并举、标本兼治。要治理好资金链，与有关单位密切配合，坚决清理整治第四方支付等涉赌资金流转通道。要治理好技术链、推广链，大力封堵涉赌网站和应用程序，依法打击跨境赌博直播活动，坚决遏制跨境网络赌博蔓延之势。

会议要求，要加强组织领导，各级公安机关主要负责同志要亲自抓，加强上下联动、左右协同，构建更加务实高效的工作格局，推动打击治理各项工作有力有序开展。要做好督导通报工作，对治理成效突出的予以表彰奖励，对工作缓慢拖沓的予以及时通报，对问题突出的重点地区进行重点约谈、挂牌整治，对失职失责的严肃追责。要强化机制建设，整合资源力量，形成常态化、长期性的工作体系。要严格防疫措施，有效统筹打击治理和疫情防控工作。

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