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涉税风险点集锦（20240616更新）

言税
2024-08-28
一、基础篇
  1. 若干税务风险参考
  2. 纳税评估七大类60项疑点监控指标
  3. 近100个常见涉税风险点（2021最新版）
  4. 一般纳税人企业常见的80个涉税风险！
  5. 11个易忽视的税收风险点
  6. 常见税收风险点自查指引
  7. 涉税事项提示清单(个体双定户，查账小规模，一般纳税人）
  8. 50个常见涉税风险点（一般纳税人80个+小规模纳税人70个）
  9. 汇算清缴！8项期间费用和25个涉税风险点
  10. 涉税事项提示清单(个体双定户，查账小规模，一般纳税人）
  11. 如何防控涉税风险？一文了解
  12. 公司开年会，不要忽视这六个涉税风险！
  13. 谨慎填报《期间费用明细表》，可有效化解税务稽查风险
  14. 财政补贴的几个税收风险点
  15. 隐藏在管理费用中的个人所得税风险
  16. 税务稽查之税负风险点自查
  17. 主要税种常见涉税风险点

  18. 增值税与企业所得税差异引发的执法风险

  19. 企业纳税评估及风险防范课件
  20. 《税负与纳税评估、税务稽查》课件
  21. 11个易忽视的税收风险点
  22. 企业财税实务中易错问题风险防控
  23. 从经典案例看票据转贴现业务风险
  24. 职工各项福利、补助个人所得税稽查重点、风险防范与筹划技巧
  25. 税收风险管理文件解读
  26. 微信转账存在的涉税风险，你中招了吗？
  27. 发票20个涉税风险点！
  28. 2021年企业税费实务变化点、一致性与风险点
  29. 公司用个人账户交易的10个风险点！必须警惕！
  30. 10项易错业务涉税风险提醒
  31. 税法脑立方——实例解析税收疑难问题的处理（一）；税法脑立方——实例解析税收疑难问题的处理（二）；税法脑立方——实例解析税收疑难问题的处理（三）；税法脑立方——企业税务“健康体检”项目说明（四）；企业税务“健康体检”项目说明系列文章
  32. 智慧稽查及涉税风险点提示
  33. 工资表自查的9个涉税风险点
  34. 反洗票系统及23个发票风险点提示
  35. 《国家税务总局关于印发<纳税评估管理办法（试行）>的通知 》（国税发〔2005〕43号）

  36. 国家税务总局关于印发《大企业税务风险管理指引（试行）》的通知

  37. XX陶瓷有限公司纳税评估案例
  38. 税务风险指标之进项税额控制额、农产品收购凭证抵扣进项占比异常详解；
  39. 含导图：增值税税负率等税务风险指标详解（一）
  40. 与旅客运输服务有关的涉税风险
  41. 给人身保险企业做完“税务体检”，我列了共性问题清单······
  42. 5个锦囊让企业规避微信、支付宝收付款风险
  43. 实务 | “三张报表”零报告 易引发涉税风险
  44. 某物业公司通过微信、支付宝收支公司经营款项、将企业收入进入私人帐户少缴税款案件
  45. 申报注销时的涉税风险疑点指标
  46. 税务稽查/企业自查若干风险点总结
  47. 风险诊断室1-15期

  48. 营业外支出的涉税风险

  49. 关键指标异常 暴露企业税务风险
  50. 税务风险应对方式及常见风险点解析
  51. 财政补贴的几个税收风险点
  52. 未取得有效税前扣除凭证列支成本费用预警分析
  53. 文娱领域涉税专题梳理（20240229更新）
  54. 开展汽车保险服务业务需关注的两个涉税风险点
  55. 灵活用工平台专题学习（20230712更新）
  56. 企业财税实务中易错问题风险防控
  57. 企业经营与税务风险
  58. 与旅客运输服务有关的涉税风险
  59. 纪检监察办案中常见的36种财务违规问题及其整改措施全清单
  60. 给人身保险企业做完“税务体检”，我列了共性问题清单······
  61. 5个锦囊让企业规避微信、支付宝收付款风险
  62. 实务 | “三张报表”零报告 易引发涉税风险
  63. 某物业公司通过微信、支付宝收支公司经营款项、将企业收入进入私人帐户少缴税款案件
  64. 如何防范互联网开展涉税诈骗
  65. 关注企业“延迟”和“提前”确认收入引发的税收风险
  66. 营业外支出的涉税风险
  67. 收到这个预警，怎么办？
  68. “2023年官方最新公布！······2023年各行业预警税负率大全来啦！”  谁信谁傻！
  69. 案例解析管理费用中隐藏的个人所得税问题
  70. 这4种情况属于价格明显偏低，可能会存在税务风险！
  71. 表关联中查找涉税风险“证词”
  72. 银行存款未按规定备案的涉税风险
  73. 疑点：营业额大幅增长，但应纳税所得额却变化不大
  74. 需关注的一些涉税事项
  75. 企业账簿中的一条收款信息，引起检查人员的注意
  76. 公转私5万、个人卡入账5万、银行存取现金5万元以上是不是要被税务局重点监控？
  77. 银行保险业税务稽查风险点
  78. 未取得有效税前扣除凭证列支成本费用预警分析
  79. 家电行业3大税务风险点

  80. 保险行业3个税务风险点

  81. “专精”的技术需要“专精”的税务风控

  82. 证券行业常见涉税风险点分析


二、行业篇
（一）建安房地产、劳务派遣、用工平台
  1. 建筑劳务公司易忽视的法律、税收风险及防范
  2. 建安挂靠模式下的典型涉税风险
  3. 建筑行业税务稽查四大自查清单及应对点！
  4. 建筑业的税务处理及涉税风险
  5. 建安房地产企业须关注的18项涉税风险点

  6. 含导图：建筑企业须关注的12项涉税风险点

  7. 涉税风险自查&财税管控丨大企业（房地产集团）税收遵从指引
  8. 房地产企业重点税收风险点

  9. 房地产企业全税种若干风险点

  10. 含导图：房地产企业须关注的10项涉税风险点

  11. 68个房地产行业常见税收风险点！
  12. 房地产行业的16个风险点
  13. 劳务派遣行业主要税收风险防范指引
  14. 灵活用工平台专题学习（20230422更新）
  15. 通过灵活用工平台开票需防范虚开风险
  16. 物业服务企业普遍存在的三个涉税风险点
  17. 建筑企业的三个涉税风险高发点
  18. 建安挂靠模式下的典型涉税风险
  19. 案例：成立分公司从事挂靠经营的法律风险
  20. 建筑行业税务稽查四大自查清单及应对点！
  21. 建筑业的税务处理及涉税风险
  22. 建安房地产企业须关注的18项涉税风险点

  23. 含导图：建筑企业须关注的12项涉税风险点

  24. 涉税风险自查&财税管控丨大企业（房地产集团）税收遵从指引
  25. 房地产企业重点税收风险点

  26. 房地产企业全税种若干风险点

  27. 68个房地产行业常见税收风险点！

  28. 劳务派遣行业主要税收风险防范指引
  29. 灵活用工平台企业：财税关注要点
  30. 通过灵活用工平台开票需防范虚开风险
  31. 劳务派遣的涉税风险与防范
  32. 案例分析：新疆某房地产公司少缴税款案
  33. 房地产企业税务稽查的重点方向
  34. 房地产企业重点税收风险点
  35. 水泥钢筋为何变身苗木
  36. 劳务派遣行业主要税收风险防范指引

（二）加油站
  1. 成品油经销企业若干风险分析思维导图
  2. 加油站偷税手段总结
  3. 成品油经销企业若干风险分析思维导图
  4. 含导图：石化企业须关注的10项涉税风险
  5. 加油站企业须关注的7项涉税风险点
  6. 货运企业典型税务风险点

(三）医药
  1. 一文读懂医药行业法律风险
  2. 医药企业涉税刑事风险专题报告（2021）

  3. 医药行业虚开15亿产业链曝光，数字化营销亦藏虚开风险 

  4. “两票制”后药企销售费用缘何虚高不下？

  5. 医药企业税务风险与防范

  6. 医药行业涉税政策及风险点梳理

  7. 医美行业的7个涉税风险点

  8. 医美服务机构增值税常见风险防范探讨

  9. 三种典型医美企业：同属医美行业，税务风险有别

  10. 医药企业税收风险提醒三则

  11. “两票制”后，警惕部分药企虚开风险
  12. 辽宁曝光！多家医美行业违法！
  13. 由一起医疗纠纷看医美服务涉税问题

（四）农产品、废旧物资

  1. 虚开农产品抵扣凭证的检查

  2. 资源回收相关税收政策梳理（20240418更新）

  3. 再生资源回收企业如何防控税务风险？

  4. 农产品循环出口疯狂骗税14亿，骗税成因、模式及风险是怎样的？ 
  5. 虚开农产品收购发票骗取退税稽查案例
  6. 某木材加工企业冒用他人信息虚构农产品收购业务对外虚开专票被税警联合调查
  7. 未取得有效税前扣除凭证列支成本费用预警分析
  8. 案例详解农产品进项抵扣税会处理及涉税风险（20240406更新）

（五）汽车
  1. 买卖豪车涉税政策及风险防范

  2. 原值18万元二手车只卖1万元的涉税风险

  3. 汽车4S店：常见税务风险藏在哪里？
  4. 新车购置不久，企业为何“贱卖”？
  5. 新车高买低卖稽查案例
  6. 豪车避税行为在留抵退税制度下演变成偷税
  7. 以企业名义购买豪车供股东个人使用，是否与生产经营有关究竟咋判定？

（六）煤炭
  1. “合作无间”的煤炭购销生意
  2. 煤炭行业重要涉税风险点有哪些？
  3. 案例：虚开煤炭发票买卖双方的法律风险

（七）电子商务
  1. 电子商务企业常见涉税风险分析
  2. 电子商务涉税风险探讨
  3. 电商企业常见税务风险
  4. 电商促销新方式 税务处理要合规
  5. 用户刷信用卡消费，商家如何开具发票
  6. 案例分析：电商刷单收入是否要补税？

  7. 意外现身的网店

  8. 刷单有风险 电商需谨慎

（八）制造业
  1. 制造业大企业典型税务风险
  2. 某制造业企业处置生产设备隐匿收入逃税案件

（九）酒店、商超
  1. 建筑、酒店、餐饮、制造等行业主要税收风险防范与指引
  2. 餐饮业涉税风险提示
  3. 餐饮业常见涉税问题及会计处理
  4. 某明星餐饮公司隐瞒加盟费等收入偷税案
  5. 酒店税务稽查及配套练习
  6. 酒店业一般纳税人增值税风险分析
  7. 超市的涉税风险
  8. 某超市稽查案例

  9. 餐饮行业涉税风险手册


三、专题篇
（一）留抵退税
  1. 以案为鉴，防范骗取增值税留抵退税
  2. 大规模增值税留抵退税政策风险提示
  3. 留抵退税24个常见风险点
  4. 税务部门公开曝光骗取留抵退税典型案件

（二）进出口
  1. 出口退（免）税风险提示之违章处理
  2. 外贸行业涉税刑事风险报告（2022）
  3. 风险提示：出口制造业须关注的10项涉税风险点
  4. “走出去”税收风险防控——湖北省对外投资重点行业涉税风险提示
  5. 出口退（免）税风险提示之违章处理
  6. 深度解析代理出口企业“假自营、真代理”的税务违法性与刑事犯罪的边界
  7. 评估案例：运用智能“画像” 功能，排查出口退税风险

  8. 产品外销，运营良好，为何这家企业从不办理出口退税？


（三）研发加计
  1. 研发费加计扣除的会计处理及涉税风险
  2. 研发费加计扣除的九个风险点

（四）咨询费
  1. 关于广宣费、咨询费中存在“部分服务供应商在合同签订前成立，目前已注销”的商业合理性说明
  2. 收到咨询费发票，需要多一点小心！
  3. 支付了咨询费，仅仅取得咨询费发票，能否税前扣除？
  4. 异常咨询费支出稽查案例
  5. 支付了咨询费，仅仅取得咨询费发票，能否税前扣除？

  6. 警示：以咨询费名义虚开发票列支工资和开票手续费处罚7700多万案例

  7. 佣金转换为咨询费案例

  8. 违规开具咨询费发票大数据分析案例及风险模型
  9. 列支了大量咨询费支出，不符合经营常规，核定征收案例
  10. 列支超2亿咨询费，到底咨询了什么？

（五）重组类

  1. 个人转让股权的6个常见风险点
  2. 对赌协议法律要点和风险解读

  3. 如何防范互联网开展涉税诈骗

  4. 频繁转让股权的税务风险

  5. 0元转让股权补税案例

（六）拟上市

  1. 忽视税务风险，一些企业折戟上市路

  2. 上市公司税务处理不规范，导致上市进程受阻

（七）关联企业

  1. 关联方资金拆借前请注意这些税收风险

  2. 不符合独立交易原则，某外企关联交易被特别纳税调整案例

  3. 集团企业关联交易3个典型的税务风险点
  4. 境内关联交易的三个税务风险
  5. 关联交易的税务风险
  6. 个人大额借款补税案例
  7. 法人代表借钱给公司，公司未扣税被罚50万！
  8. 自然人民间借贷利息收入追征税款应关注的8个问题
  9. 自然人取得借贷利息被税务机关追缴税款百余万元
  10. 拆借资金不合规，企业补税4800多万元
  11. 房地产企业借款费用如何资本化？
  12. 12个案例揭示隐性关联交易风险
  13. “其他应付款” 可能涉及的税收风险

  14. “资金池”税收风险案例分析

  15. 统借统还的税会处理及涉税风险


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